1 § Toiminimi
Yhtiön toiminimi on Anvia Oyj, ruotsiksi Anvia Abp ja englanniksi Anvia Plc. Yhtiön kotipaikka on Seinäjoki. Yhtiön viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi.
2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on harjoittaa yleistä teletoimintaa ja televiestintää sekä tarjota matkapuhelinverkko-, tietoliikenne-, telealan tietojenkäsittelyn ja kaapeli-TV -palveluja ja laitteita. Yhtiö harjoittaa lisäksi teletoimintaan liittyvää muuta toimintaa ja palvelua, kuten suunnittelua, tutkimusta, tuotekehitystä, konsultointia ja telelaitteiden myyntiä, vuokrausta, markkinointia, asennusta ja huoltoa. Yhtiö voi lisäksi omistaa, hallinnoida, ostaa ja myydä kiinteää ja telealaan liittyvää irtainta omaisuutta. Yhtiö voi myös ostaa, myydä ja hallinnoida arvopapereita ja harjoittaa muuta sijoitustoimintaa.
3 § Osake
Yhtiön jokainen osake tuottaa sen omistajalle oikeuden yhteen suoraan puhelinliittymään yhtiön kulloinkin voimassa olevien teleliittymien yleisten toimitusehtojen mukaisesti. Puhelinliittymän saaminen edellyttää lisäksi liittymismaksun suorittamista hallituksen määräämällä tavalla.
Osakas on oikeutettu siirtämään osakkeen ja liittymismaksulla saamansa liittymisoikeuden toiselle henkilölle.
Yhtiön osakkeet kuuluvat yhtiön hallituksen määräämän ilmoittautumisajan jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.
4 § Hallintoneuvosto
Yhtiön hallintoneuvostoon kuuluu kolmekymmentä jäsentä. Jäsenet valitsee yhtiökokous siten, että vuosittain valitaan jäsenistä kolmannes kolmeksi vuodeksi. Hallintoneuvoston jäseneksi voidaan valita henkilö, joka on yhtiön osakkeenomistaja tai osakkeenomistajayhteisön nimeämä edustaja ja joka ei ole täyttänyt 65 vuotta. Jos jäsen eroaa kesken toimikauden, valitsee yhtiökokous uuden jäsenen eronneen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallintoneuvoston toimikausi on kahden varsinaisen yhtiökokouksen välinen aika. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.
Hallintoneuvostoon on valittava vähintään yksitoista jäsentä, joiden kotipaikka on ruotsinkielinen tai kaksikielinen kunta vanhassa Vaasan läänissä sellaisena kuin se oli lakatessaan 1.9.1997.
Hallintoneuvosto valitsee toimikausittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Toimikauden ensimmäiseen kokoukseen hallintoneuvosto kokoontuu aakkosjärjestyksessä ensimmäisen jäsenensä kutsusta, minkä jälkeen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja toimii hallintoneuvoston kokoonkutsujana.
Hallintoneuvosto kokoontuu tarvittaessa tai hallituksen pyynnöstä. Se on päätösvaltainen kuudentoista jäsenen ollessa saapuvilla. Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin ratkaisee kuitenkin arpa, jos äänet menevät tasan.
Hallintoneuvoston kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä sekä kaksi kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa.
Hallintoneuvoston, joka valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hallintoa, tulee lisäksi
1) antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta
2) valita hallituksen jäsenet
3) päättää hallituksen jäsenten palkkioista sekä matka- ja mahdollisten muiden kulukorvausten perusteet
4) antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä
5) määrätä ne sanomalehdet, joissa kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan
6) päättää yhtiökokouksen koolle kutsumisesta
7) päättää yhtiökokouksen pitopaikasta, joka voi olla yhtiön kotipaikan lisäksi Vaasa.
5 § Hallitus
Hallintoneuvosto valitsee yhtiön hallitukseen kahdeksan jäsentä kolmeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi. Ensimmäisen ja toisen kalenterivuoden päättyessä eroaa kolme arvalla määrättyä jäsentä, minkä jälkeen jäsenet eroavat kolmivuotiskauden päätyttyä. Vajaalukuinen hallitus on hallintoneuvoston heti täydennettävä.
Aakkosjärjestyksessä ensimmäisen jäsenen koollekutsumassa kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessa hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään viisi jäsentä on saapuvilla. Päätökset hallituksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalissa ratkaisee arpa, jos äänet menevät tasan.
Yhtiön hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.
Hallituksen jäseneksi voidaan valita henkilö, joka on yhtiön osakkeenomistaja tai osakkeenomistajayhteisön nimeämä edustaja ja joka ei ole täyttänyt 65 vuotta. Hallituksen kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirjantarkastaja.
6 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on hallituksen valitsema toimitusjohtaja, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
7 § Tilintarkastajat
Yhtiökokouksen on valittava yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa ja näille varatilintarkastajat. Tilintarkastusyhteisön on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö ja tilintarkastajien sekä varatilintarkastajien on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastuskertomus on luovutettava yhtiön hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.
8 § Edustaminen ja prokura
Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä sekä ne henkilöt, jotka hallitus on siihen oikeuttanut.
Hallitus voi valtuuttaa yhden taikka useamman henkilön edustamaan yhtiötä prokuran nojalla.
9 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
10 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallintoneuvoston määräämänä päivänä ja hallintoneuvoston määräämässä paikassa ennen kesäkuun loppua.
Osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla ja kahdessa suomenkielisessä ja yhdessä ruotsinkielisessä hallintoneuvoston määräämässä sanomalehdessä.
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ennakkoon ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi myös olla muiden osakkeenomistajien asiamies yhtiökokouksessa.
Kukaan ei saa äänestää enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.
Yhtiökokouksen avaa hallintoneuvoston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Tämän jälkeen osakkaat valitsevat keskuudestaan kokoukselle puheenjohtajan ja puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjanpitäjän. Yhtiökokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä
1) tilinpäätös
2) tilintarkastuskertomus
3) hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta päätettävä
1) tilinpäätöksen vahvistamisesta
2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä
3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle
4) hallintoneuvoston jäsenten palkkioista sekä matka- ja muiden mahdollisten kulukorvausten perusteista
5) tilintarkastajien palkkioista
6) muista kokouskutsussa mainituista asioista valittava
1) hallintoneuvoston jäsenet ottaen huomioon 4 §:n määräykset
2) tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa ja näille varatilintarkastajat.
11 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Päätös tämän yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, yhtiön vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tai sulautumisesta toiseen osakeyhtiöön on pätevä vain, jos osakkeenomistajat, joilla on vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista, ovat sitä kannattaneet.
12 § Osakeyhtiölaki
Muutoin noudatetaan, mitä voimassa oleva osakeyhtiölaki määrää.
Rekisteröity 8.7.2010