§ 1 Firma
Bolagets firma är Anvia Oyj, på svenska Anvia Abp och på engelska Anvia Plc. Bolagets hemort är Seinäjoki. Bolagets officiella språk är finska och svenska.
§ 2 Bolagets verksamhetsområde
Föremål för bolagets verksamhet är att idka allmän televerksamhet och telekommunikation samt att erbjuda tjänster, som ansluter sig till mobiltelefonnät, datakommunikation, databehandling inom telebranschen och kabel-TV, samt utrustning. Bolaget idkar därtill annan verksamhet och andra tjänster som ansluter sig till televerksamhet, såsom planering, forskning, produktutveckling och konsultverksamhet samt försäljning, uthyrning, marknadsföring, installation och service av teleutrustning. Bolaget kan dessutom äga, förvalta, köpa och sälja fast egendom och till telebranschen hörande lös egendom. Bolaget kan även köpa, sälja och förvalta värdepapper och utöva annan placeringsverksamhet.
§ 3 Aktie
Varje aktie i bolaget berättigar sin ägare till en direkt telefonanslutning i enlighet med bolagets allmänna leveransvillkor rörande teleanslutningar som för tillfället är i kraft. Erhållandet av telefonanslutning förutsätter dessutom att anslutningsavgiften erläggs på det sätt som styrelsen fastställt.
Aktieägare är berättigad att överlåta aktien och den genom erläggandet av anslutningsavgiften erhållna anslutningsrätten på annan person.
Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet efter den av bolagets styrelse fastställda anmälningsdagen.
§ 4 Förvaltningsråd
Bolagets förvaltningsråd består av trettio medlemmar. Medlemmarna utses av bolagsstämman på så sätt att en tredjedel av medlemmarna utses årligen för en mandatperiod av tre år. Valbar till medlem i förvaltningsrådet är person som är aktieägare i bolaget eller som är av aktieägarsammanslutning utsedd representant och som inte har fyllt 65 år. Om en medlem avgår under mandatperioden, utser bolagsstämman en ny medlem för den resterande mandatperioden i stället för den medlem som avgått. Förvaltningsrådets mandatperiod utgörs av tiden mellan två ordinarie bolagsstämmor. Medlem, som är i tur att avgå, kan återväljas.
Till förvaltningsrådet bör utses minst elva medlemmar, vars hemort är en svenskspråkig eller tvåspråkig kommun i gamla Vasa län såsom länet såg ut när det upphörde 1.9.1997.
Förvaltningsrådet väljer inom sig för mandatperioden en ordförande och en vice ordförande.
Till mandatperiodens första sammanträde sammankallas förvaltningsrådet av den medlem som står först i bokstavsordning, därefter sammankallas förvaltningsrådet av ordföranden eller vice ordföranden.
Förvaltningsrådet sammanträder vid behov eller på begäran av styrelsen. Det är beslutfört när sexton medlemmar är närvarande. Som beslut gäller den mening som mera än hälften av de närvarande biträtt, eller vid lika röstetal, som ordföranden förenar sig om. Vid val av ordförande och vice ordförande avgörs valet genom lottning vid lika röstetal.
Vid förvaltningsrådets sammanträden förs protokoll, som undertecknas av sammanträdets ordförande, protokollföraren och två på sammanträdet valda protokolljusterare.
Förvaltningsrådet, som övervakar styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, bör dessutom
1) till ordinarie bolagsstämma avge yttrande med anledning av bokslutet och revisionsberättelsen
2) välja medlemmar till styrelsen
3) besluta om styrelsemedlemmarnas arvoden samt om grunderna för ersättning av rese- och övriga eventuella utgifter
4) ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga
5) fastställa i vilka dagstidningar kallelse till bolagsstämma skall publiceras
6) besluta om sammankallande av bolagsstämma
7) besluta om platsen för bolagsstämman, vilken förutom bolagets hemort kan hållas i Vasa.
§ 5 Styrelse
Förvaltningsrådet väljer åtta medlemmar till bolagets styrelse för tre därpå följande kalenderår. Vid utgången av det första och andra kalenderåret avgår tre genom lottning utsedda medlemmar, varefter medlemmarna avgår efter utgången av treårsperioden. En icke fulltalig styrelse bör av förvaltningsrådet genast kompletteras.
Vid kalenderårets första sammanträde, som sammankallas av den medlem som står först i bokstavsordning, väljer styrelsen bland sina medlemmar en ordförande och en vice ordförande. Styrelsen är beslutför då minst fem medlemmar är närvarande. Beslut fattas vid styrelsens sammanträde med enkel röstmajoritet. Om rösterna fördelar sig jämnt, avgör ordförandens röst. Vid val av ordförande och vice ordförande avgörs valet genom lottning vid lika röstetal.
Bolagets styrelse sörjer för bolagets förvaltning och för att dess verksamhet är ändamålsenligt organiserad.
Valbar till medlem i styrelsen är person som är aktieägare i bolaget eller som är av aktieägarsammanslutning utsedd representant och som inte har fyllt 65 år. Vid styrelsens sammanträden förs protokoll, som undertecknas av sammanträdets ordförande, protokollföraren och en protokolljusterare.
§ 6 Verkställande direktör
Bolaget har en av styrelsen utsedd verkställande direktör, som handhar bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.
§ 7 Revisorer
Bolagsstämman skall till revisor för bolaget välja ett revisionssamfund eller två revisorer och suppleanter för dessa. Revisionssamfundet bör vara ett av Centralhandelskammaren godkänt revisionssamfund och revisorerna samt deras suppleanter bör vara av Centralhandelskammaren godkända revisorer. Revisors mandatperiod upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter valet. Revisionsberättelsen skall överlämnas till bolagets styrelse senast tre veckor före ordinarie bolagsstämma.
§ 8 Företrädande och prokura
Bolaget företräds av verkställande direktören eller styrelsens ordförande var för sig, av två styrelsemedlemmar tillsammans samt av de personer som bemyndigats därtill av styrelsen.
Styrelsen kan bemyndiga en eller flera personer att företräda bolaget per procuram.
§ 9 Räkenskapsperiod
Bolagets räkenskapsperiod utgörs av ett kalenderår.
§ 10 Ordinarie bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen på av förvaltningsrådet fastställd dag och plats före utgången av junimånad.
Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget till behandling på bolagsstämma, om denne skriftligen påyrkar detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan upptas i kallelsen till stämman.
Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast två månader och senast tre veckor före stämman, dock alltid minst nio dagar före avstämningsdagen för bolagsstämman, genom att publicera kallelsen på bolagets internetsidor och i två finskspråkiga och en svenskspråkig av förvaltningsrådet fastställda dagstidningar.
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som anmält sig hos bolaget på förhand senast den dag som nämns i möteskallelsen och denna dag kan vara tidigast fem dagar före bolagsstämman. En person, som bemyndigats av en aktieägare att fungera som dennes ombud, kan även vara ombud för andra aktieägare på bolagsstämman.
Ingen får rösta med mera än en tiondedel av det på stämman företrädda röstetalet.
Bolagsstämman öppnas av förvaltningsrådets ordförande eller i dennes frånvaro av vice ordföranden. Därefter utser aktieägarna bland sig ordförande för stämman och ordföranden kallar protokollföraren. Bolagsstämman utser två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.
Vid ordinarie bolagsstämma skall framläggas
1) bokslutet
2) revisionsberättelsen
3) förvaltningsrådets yttrande över bokslutet och revisionsberättelsen beslutas
1) om fastställande av bokslutet
2) om användningen av den vinst som balansräkningen utvisar
3) om ansvarsfrihet för styrelsens och förvaltningsrådets medlemmar samt för verkställande direktören
4) om arvoden för medlemmarna i förvaltningsrådet samt om grunderna för ersättning av rese- och övriga eventuella utgifter
5) om arvoden för revisorerna
6) om övriga i kallelsen nämnda ärenden väljas
1) medlemmar i förvaltningsrådet med iakttagande av föreskrifterna i § 4
2) ett revisionssamfund eller två revisorer och suppleanter för dessa.
§ 11 Ändring av bolagsordningen
Beslut om ändring av denna bolagsordning, om bolagets frivilliga upplösning och försättande i likvidation eller om fusion med annat aktiebolag är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna och av de på stämman företrädda aktierna.
§ 12 Aktiebolagslagen
I övrigt iakttas vad som stadgats i gällande lag om aktiebolag.
Översättningens giltighet:
Om det uppkommer tvist rörande tolkningen av denna bolagsordning, går den finska officiella versionen före denna översättning.
Registrerad 8.7.2010